Сегодня 20 апреля 2018 года
Для слабовидящих

Уголовное дело возбудила Нижегородская таможня

PDFПечатьE-mail

Нижегородской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2. ст. 193.1 Уголовного Кодекса РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В ходе следственных мероприятий выявлено, что должностными лицами одной из нижегородских фирм совершались переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в крупном размере.

Сумма невозвращенной валютной выручки составляет 25 952 009,32 российских рублей (519 390,00 долларов США).

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.